即时新闻:
治安
治安频道  >  综合治理 > 正文

破解“套路贷” 端掉涉恶诈骗团伙

2018年08月30日 10:35    来源:中国警察网   作者:芝公宣   


  中国警察网讯 一个警情,一条线索,芝罘警方顺藤摸瓜一天时间侦破“鼎益小贷公司”利用“套路贷”涉恶诈骗案。

  案发

  8月22日,山东烟台芝罘公安分局奇山派出所接到辖区居民隋某报警:该从鼎益小贷公司内贷款1.2万元人民币,实际到账8700元,已经陆续还款1.4万元,但仍遭到该公司的多次骚扰、威胁,现在讨债人员正在其父母家楼下。民警闻警而动,迅速控制讨债人员张凯,并带回派出所审查。

  突破

  突击审查下,张凯(芝罘人,24岁)很快交代了自己是“鼎益小贷公司”的一名业务员,因“业绩”不佳,被经理派出“要债”,并收到指示若隋某不还款就到其父母家要钱,再不还款就贴大字报、泼油漆、打电话给亲朋好友等威胁手段逼迫其还款的犯罪事实。

  收网

  得知这一线索,所领导认定这个公司是一个“套路贷”的犯罪团伙,决定继续深挖,当即组织精干力量继续跟进此案。在芝罘区某大厦的“鼎益小贷公司”内,当场抓获总经理、合伙人之一孟某(龙口人,22岁),审核经理、合伙人之一王某(莱山人,26岁),实地经理张某(蓬莱人,25岁),客户经理徐某(女,栖霞人,24岁)等犯罪嫌疑人。并对公司进行搜查,查获贷款电子来往明细账册等证据一并带回派出所审查。

  真相

  经查,该公司“成立”于2017年11月,无任何有效合法手续,孟某与王某共出资50万元用于放贷,并聘用张某为实地经理(负责要债),贷款前王某登记贷款人的联系方式、家庭住址、父母及其亲朋好友的家庭住址、联系方式,并让张某具体核实。放贷后一并扣除10%手续费、10%介绍费、10%保证金,并以每日0.5%的利息按一周为一期还款。如贷款人不还款就让张某到贷款人的父母家或打电话骚扰亲朋好友的威胁手段逼迫还款人还款。

  截止8月23日,该案主要犯罪嫌疑人孟某、王某、张某、张凯因涉嫌敲诈勒索罪被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人徐某因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

责任编辑:李召阳
中国警察网官方微信:扫一扫,免费订阅!
最权威、最及时、最全面的公安新闻发布平台。
精彩的警察故事,靓丽的警花警草,靠谱的预警知识……实乃广大“警粉”微信必备!
推荐阅读
点击排行
猜你喜欢