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阳新斩断传销链 冻结涉案资金6000余万

2017年09月12日 09:09    来源:中国警察网   作者:王昕 杨慧兰 王佳   

  中国警察网讯 8月21日,湖北省阳新县工商行政管理局对涉嫌传销的“藏宝网妈妈船长系统”下达处罚决定书,曾经风云“阳新富婆团”的金字塔塔尖人物肖某,因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被警方依法执行逮捕。

  “传销女王”落网

  今年4月10日,阳新县公安局接到县工商局的案件线索移交函:阳新女子肖某等人在阳新县内介绍他人加入“藏宝网妈妈船长系统”,从事非法经营活动。

  获悉案情后,阳新县公安局抽调精干警力组成侦查专班,联合作战。经查,2015年以来,肖某等人加入“藏宝网妈妈船长系统”成为会员后,多次介绍他人以200美元、500美元、1000美元、5000美元、1万美元等不同价格加入该网,从中获利。

  阳新警方虽多次传唤肖某,但肖某均不配合,坚称自己干的是正当生意,并逃离阳新,躲避警方。5月2日,专班民警得知肖某刚从深圳回到阳新的家中后,迅速出击,一举将肖某抓获。经阳新县人民检察院批准,6月8日,阳新警方对犯罪嫌疑人肖某执行逮捕。

  偶然加入传销组织

  2015年8月的一天,肖某在家玩手机时,突然收到微信弹出的一条陌生人请求加为好友的信息,出于好奇,肖某加了对方为好友。之后,他们通过微信交流,且越聊越投机。

  聊天中,肖某得知对方实名为李某,是马来西亚一个名为“藏宝网妈妈船长系统”的高级会员,拥有多条下线的会员。在李某的介绍下,肖某很快加入了“藏宝网妈妈船长系统”,成为会员。之后,肖某还在李某的带领下,到马来西亚考察了“藏宝网”的营销模式和获利机制。

  自认为了解“藏宝网”后,肖某深感财路就在眼前。回到阳新后,她很快在家中成立了一个“藏宝网”工作室,拉动亲戚及身边好友入会成为会员。此后,肖某的下线会员日益暴涨。

  两年敛财逾百万元

  经查,“藏宝网妈妈船长系统”以发展会员数量和购买该系统会员数量获得奖励的方式进行传销活动。

  据警方查证,该传销组织有5个投资级别,投资金额从1400元人民币至7万元人民币不等。组织内部上、下线呈金字塔形,关系紧密,按一定顺序组成层级,下线发展会员获得的部分利益属于上线。

  肖某加入该传销组织以来,和其线下人员都将加入“藏宝网妈妈船长系统”传销活动的资金转入李某某、党某、洪某等人银行账户,这些人再将传销资金汇入深圳两家公司账户中。而深圳两家公司均是由一家中介公司成立的,法定代表人是两名马来西亚籍男子。

  从2015年起,肖某在阳新地区直接发展会员4人,间接发展会员上千人,涉传销资金1300万元,其中个人非法获利100万余元。

  为尽早破案,专班民警辗转多个省份侦查。为抓捕在组织中地位与肖某并列的人物张某,6月5日,专班民警连续在重庆市巴南区一条狭窄街道上蹲守三天三夜。6月8日零时许,蹲守民警成功将张某抓获。7月14日,因属地管辖规定,阳新警方依法将张某移送重庆警方。

  目前,阳新警方已冻结涉案资金6000余万元,追回涉案资金88万元,正在对李某等其他涉传销犯罪嫌疑人进行追捕。

  

责任编辑:杨秀奇
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