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江安县公安局成功破获一系列电信诈骗案

2017年10月31日 15:41    来源:中国警察网   作者:赖丽   

  中国警察网讯 近日,江安县公安局破获一起系列电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人高某、张某、周某,带破了发生在四川、山东、江苏、浙江、甘肃、河南等10个省市的案件30多起,涉案金额高达20万余元。案件的侦破还要从一个叫“一亩田”的APP软件说起......

  傻眼!说好的400只大白鹅变成了一双运动鞋

  小琴(化名)是江安县怡乐镇的一个普通农民,今年8月份,小琴在一个名叫“一亩田”的手机APP软件上看见有家禽出售的信息,仔细浏览信息后发现这款APP软件上可以购买各类家禽,这让本来就想做家禽买卖生意的小琴十分动心。于是,小琴跟丈夫商量着通过APP向一户商家购买了400只鹅,并在商家“热情”的邀请下与商家成了微信好友,还按照商家的要求分多次通过微信转账方式支付了8000元预付款给对方。几天后,快递到了,让小琴与丈夫傻眼的是,与商家谈好的400只大鹅变成了一双普通的运动鞋。于是小琴赶紧通过微信想要再联系商家时却发现,自己已经被对方拉进了黑名单。意识到不对劲,小琴第一时间到江安县公安局报了案。

  追踪!民警顺藤摸瓜发现商家身份信息竟是假冒

  接警后,民警立即介入调查,经办案民警初步分析,还要该案是一起典型的电信诈骗案件,但此类案件一般呈现异地作案,身份不明等特点,破案难度极高,成功侦破的此类案件很少。为避免更多的群众受害,江安县公安局党委高度重视,第一时间成立“8.22”专案组开展案件侦查,对“一亩田”的手机APP软件进行调查取证,顺着该软件的实名认证,专案组民警巡线追踪找到了在该网站注册商家的李某,李某称自己从来没有在这款APP上注册过商家。但是,李某提到自己身份证曾经掉过,这一点引起了办案民警的注意。在排除了李某的作案动机和嫌疑之后,民警断定犯罪嫌疑人极有可能是冒用李某的身份信息进行商家注册!

  转机!微信红包暴露犯罪嫌疑人身份

  没有办法通过商家注册信息获取犯罪嫌疑人身份,民警决定转而通过小琴转帐的微信寻求突破口,让犯罪分子无处藏身。在随后的侦查中,专案组民警发现,小琴转账给商家的钱是以微信红包转账的方式分别转入多个微信号,而这些微信红包里的钱最终流入一个叫“高某忠”的账号。于是,专案组民警通过技术手段对“高某忠”的详细信息进行了核查,确定了“高某忠”的真实身份。为了更快地掌握犯罪嫌疑人的动向,及时固定证据,专案组民警远赴浙江、江苏等地开展侦查工作,历经10余天缜密的侦查,初步锁定了犯罪嫌疑人的活动区域,案件出现了转机。

  抓捕!功夫不负有心人,犯罪嫌疑人全部到案

  犯罪嫌疑人活动区域的锁定,让专案组兴奋不已,大家全力以赴将精力投入到寻找犯罪嫌疑人落脚点的工作上来。

  每天早上,五点左右出发前往各个区域进行暗中走访调查,直到深夜,功夫不负有心人,经过10天的寻找,专案组民警终于找到了高某忠所的住所!考虑到犯罪嫌疑人对周围的环境熟悉,若贸然动手,势必打草惊蛇,专案组民警决定立即对高某中住所周围进行秘密布控,对其连夜实施抓捕。八月的江苏烦闷燥热,办案民警却异常冷静,默默在暗处紧盯着高某中住所周围的情况,大家心里都紧绷着一根弦。凌晨,指挥员下达指令后,一组便衣民警敲开了高某中的家门,可是开门的并非高某中本人,眼尖的民警从半开的门缝发现屋内有一个熟悉的身影,右臂纹有纹身,那不是高某中又是谁!民警迅速采取措施将高某中制服,带离现场。随着主要犯罪嫌疑人的到案,另外几名同伙逐渐浮出水面,并在专案组周密的部署和江苏警方的大力协助下,将另外两名犯罪嫌疑人张某和周某(另案)一举抓获。

  揭露!犯罪嫌疑人如何一步步请君入瓮

  经审讯,高某忠如实供述自今年年初开始从事网上诈骗的犯罪事实。高某本是江苏一家公司的员工,在暴利的诱惑下,高某放弃了原本的工作,经周某“传授”网上骗术,在“一亩田”的手机APP软件冒用他人的身份信息注册了多家披着经营家禽类、农产品外衣的空头商铺,当受害人上门联系“业务”时,高某十分“热心”为受害人解答疑问,并以教授家禽喂养的技术为幌子与受害人互加微信,在获取受害人的信任后,便让受害人选定商铺里的商品,并交纳500元到2000元不等的定金。在受害人通过微信交付定金后,为骗取受害人支付更多的“货款”,高某会向受害人寄出一件真实的商品,比如此案中受害人小琴最后收到的球鞋,并且将快递单号发给受害人告知“已发货”,按照事先发货后支付一半“货款”的约定,要求受害人微信转账支付,在受到货款后,高某便将受害人微信或者电话拉进黑名单,当受害人发现上当受骗后,高某早已“人间蒸发”。

  在调查中,民警还发现高某同时也在互联网上发布假贷款信息,用超低门槛免费借钱等方式进行诈骗,步步为营的严重损害消费者的合法权益。

  目前,该案正在进一步侦办中。  

责任编辑:李召阳
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