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女子遭遇“杀猪盘”被骗636万

——克拉玛依市公安局侦破特大境外电信网络诈骗案纪实

2020年04月15日 12:33     来源: 中国警察网    作者: 王睿 陈晓燕   
中国警察网 · 王睿 陈晓燕  |  2020-04-15 12:33

  中国警察网讯 “杀猪盘”,是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗方式,“杀猪盘”则是诈骗分子自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,“猪”养得越肥,诈骗得越狠。

  近期,新疆克拉玛依市公安机关对外公布了这起涉案636万元的“杀猪盘”网络诈骗案。该案捣毁窝点1处,抓获犯罪嫌疑人7人,追回被骗款240万元。

  案情回放:

  网上交友 认识高富帅,投资理财 被骗636万

  2019年1月5日,克拉玛依市民李女士(化名)在“珍爱网”交友平台认识了“高富帅”梁某。平时,李女士忙于生意,又是单身,一方面她想排解寂寞,另一方面她也较为关注网上经济条件好的单身网友,想要扩大自己的交友圈和生意圈。

  刚开始李女士与梁某互加为好友后,只是简单的聊了几句,彼此之间并不熟悉。渐渐的,李女士发现梁某的朋友圈晒出的都是梁某出入高档场所、开会投资等照片,李女士给他发信息,他也总是回的很晚,问他在忙什么,他就说自己忙着出差、开会、投资等。虽然梁某忙碌,但每次跟李女士聊天时,都非常绅士、体贴。几天的功夫,两人在网上联系愈加密切。有时,李女士虽然想与梁某视频,梁某总是以忙、开会为由,回应视频聊天不方便。善解人意的李女士考虑到梁某身为生意人,难免有些场合需要应酬,对梁某不能视频的理由十分理解。

  就这样,随着网上交往的增多,两人渐渐的熟络起来。一天,梁某突然给李女士发来一个名叫“威尼斯人娱乐城”的博彩网站,并给她了一个账号。梁某称:“我是这个网络平台的维护人员,可以利用平台漏洞在该平台投注赚钱。我最近特别忙,你帮我打理吧”。李女士点击进去一看,果然账号里有几万元。过了1天,李女士再看,账号里的钱增长了几千。“这个收益真不错”,李女士心想。过了两天,梁某突然给李女士微信发了一个几百元的红包,梁某说“谢谢你帮我打理账号,这些天又赚了不少,这个红包算是感谢,你收一下”。李女士感到十分惊喜,她觉得梁某不仅会赚钱而且还很大方爽快。瞬间,李女士对梁某的信任又增加了几分。

  就这样,在梁某的“指导”下,李女士也在“威尼斯人娱乐城”网站上注册了一个账号,并投注了几万元,看着账号里的收益不断增加,李女士有些飘飘然了。除了每天跟梁某聊天,更多的是探讨投资买入等事宜。短短几天的时间,李女士投注了636万元,而“威尼斯人娱乐城”网站显示已经盈利至1400余万元,李女士仿佛看到了一条快速积累财富的捷径。

  2019年1月下旬,梁某突然告诉李女士自己的老板发现有人利用平台漏洞赚钱,要报警。为销毁证据,梁某要求李女士立即删除与自己的聊天记录及博彩网站等相关信息。待事件平息后两人再联系,商量提现事宜。过了两天,怀着惴惴不安的心情,李女士想向梁某打听事情近况,却突然发现自己无论如何都无法联系到梁某。梁某已将李女士的微信拉黑、电话不接、短信不回,李女士这才如梦初醒,向警方报案。

  警方破案:

  警方兵分两路,抓获诈骗分子

  接到报警后,克拉玛依公安局当即成立专案组并开展案件侦办工作。专案组兵分两路,按图索骥、巡线追踪,发现嫌疑人雷某、柯某发等7人有重大作案嫌疑,主要犯罪嫌疑人柯某枝在越南、广西玉林均有诈骗窝点,经常往返境内外进行指挥。这伙骗子的反侦察能力极强,长期生活在越南,想要跨境抓住他们不是件容易的事情。为避免打草惊蛇,警方密切关注其动向,静静等待合适的抓捕机会。2019年2月3日,克拉玛依警方得到了消息,柯某枝等人要回国过春节。

  集中收网 实施抓捕

  2月4日,正值大年三十,顾不得与家人团聚,克拉玛依警方立即部署在福建厦门、广西玉林两地统一行动,集中收网,实施抓捕。

  2月4日,在广西玉林犯罪嫌疑人林某出租屋处,克拉玛依、玉林两地警方联合实施抓捕行动。一路警力在楼下蹲守,另一路用破拆器破拆出租屋的防盗门。当民警打开门时,发现嫌疑人正手持菜刀站在窗口,说时迟那时快,民警迅速冲进屋内,一记漂亮的“切别摔”,将嫌疑人撂倒在地。现场搜出大量用于作案的笔记本电脑、手机、U盘等大量作案工具。

  同一天,警方通过线索得知,柯某枝准备到厦门一处奔驰4S店提车。克拉玛依警方迅速赶往厦门,制定抓捕计划,赶到4S店,一张抓捕大网已悄然布好,就等柯某枝的出现。当看到柯某枝和同伴出现,警方迅速收网,一跃而上,将其一举擒获。并从其住所中查获作案工具若干,并在作案电脑中发现用于诈骗的网络平台2000余个,扣押冻结赃款合计457余万元。经过深挖,最终抓获犯罪嫌疑人7人。

  经审讯,犯罪嫌疑人长期在境外为诈骗团伙提供诈骗平台,并提供技术支持。2019114日,境外犯罪嫌疑人通过微信联系柯某枝,柯某枝负责制作诈骗平台出售给境外诈骗团伙,并提供技术支持,在诈骗成功后,立即关停平台。同时,柯某枝供述了其制作网络赌博平台,长期开设网络赌场的犯罪事实。通过深入追查,警方同时查明这个诈骗团伙在全国作案70余起,涉案金额1700多万。至此,这个电信网络诈骗团伙被警方一网打尽,其犯罪链条被彻底斩断。

  目前,7名嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件还在进一步深挖办理之中。

  警方提醒:

  网上交友、理财,警惕诈骗

  李女士遭遇的是一起俗称“杀猪盘”,以投资网络博彩为名实施的诈骗行为。犯罪嫌疑人首先通过婚恋交友平台物色单身人群,将自己包装成高富帅等精英人士,以婚恋名义进行交友,取得受害人信息后,便称自己是境外博彩网站的管理员或程序开发者,这些网站均有漏洞可以利用,投钱到网站的账户里保赢不输。最初受害人小额转款后,嫌疑人让受害人尝到些甜头,然后再动员其大额转款。一旦受害人转了大笔资金后,嫌疑人便以种种理由不再退钱和返利,最后捐款失联,换个网络平台继续行骗。

  克拉玛依市公安局刑事侦查支队负责人介绍“杀猪盘”诈骗一般都有以下套路:

  第一步,寻找目标。首先他们会寻找年龄在30岁以上的成功人士,这个年龄段的人士一般都有经济基础,同时对感情有一定需求,骗子重点将这些人士作为作案目标。

  第二步,取得信任。骗子在添加微信好友后,频繁与人士聊天,对其关怀备至,与其确定恋爱关系,增加信任。

  第三步,怂恿投资。等到关系稳定,骗子便开始怂恿当事人在他们的平台购买股票、基金等理财产品。大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让当事人小赚几笔。

  第四步,大量投入。当你尝到甜头之后,骗子会并声称自己已经掌握了这个股票APP的规律,或是网站存在漏洞,只要跟着他(她)投资稳赚不赔。这时,当事人已经深信不疑,便往平台里面大量投入。

  第五步,无法提现。等到要害人投入大量金额之后,准备将里面的金额提现,发现提不出来。

  第六步,销声匿迹。待当事人再次联系时,发现骗子已经消失得无影无踪,才意识到自己受骗。

  如何防范网上交友、投资诈骗

  1.网上交友一定要慎之再慎,时刻保持警惕,对网站上的信息认真审查,注意对方是否已经通过实名认证,千万不要相信“有缘千里来相会”。

  2.对于从未见过面,只在网上联系的“恋人”不要轻信,你不知道和你“热恋”的到底是美丽少女、白马王子还是抠脚大汉,千万不要相信“网上会掉美女帅哥”。

  3.要提防那种身世曲折、生活艰难又颜值较高的异性,这往往是不法分子为后续骗财埋下的伏笔。

  4.当对方频繁遇到戏剧化的意外,对你有金钱上的求助,或者指引你到某平台“赚大钱”的时候,一定要提防是骗子下饵。

  5.一旦发现是骗局,要保留相关证据(双方联系记录、婚恋网站账号、手机号码、微信账号、回款转账账号等),然后立即拨打110报警求助。



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