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德阳、中江警方打掉一“刮刮奖”特大网络诈骗团伙

2020年03月11日 11:09     来源: 中国警察网    作者: 王自然 杜文革 林依忠   
中国警察网 · 王自然 杜文革 林依忠  |  2020-03-11 11:09

  中国警察网讯 310日,记者从四川德阳市公安局获悉,在云南省西双版纳州、河南安阳市公安局的大力协作下,德阳、中江两级公安机关专案民警艰苦鏖战两个多月,成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员7人,成功破获电信网络诈骗案件18起,涉案金额100余万元。

  刮中100万大奖 对方喊交纳15万手续费

  20191013日,中江县一位群众严某某突然收到一份快递,打开后发现快递里装着一张某公司寄来的刮刮奖奖券,严某某好奇地刮开奖券,竟意外发现奖券上标注着中奖现金100。  严某某随即按照奖券上兑奖方法及联系电话,与一个工作人员取得了联系。在恭喜严某某中奖后,工作人员称马上为他办理兑奖手续,但要求他先行支付获奖金额的20% 兑奖手续费。鉴于严某某是老年人,手续费标准可以下调至15%。兴奋、狂喜之余,严某某未加细查,立即将15万元兑奖手续费转入工作人员提供的账户中。不料,交完兑奖手续费后严某某发现,奖券上这个工作人员的电话再也打不通了,这才意识到自己被骗了,赶紧到公安机关报了案。

  追查资金流向 警方锁定嫌疑人

    接到报案后,中江县公安局刑侦部门立即展开侦查。民警对犯罪嫌疑人用于作案的银行卡资金流进行追踪查询,发现该卡在云南省西双版纳州由多个POS机刷单,并通过多次转账后,分别在柜台和ATM机上取现。经串并案发现,用于作案的POS机同时涉及重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等十余省市共18件类似电信诈骗案,涉案金额共计100余万元。

  鉴于此类案件在全国有广泛的社会影响,关系着人民群众的切身利益,中江县公安局第一时间将案情上报德阳市公安局,德阳市公安局决定成立抽调市县两级侦查部门精干警力组成专案组开展案件侦破工作。

  20191110日,专案组民警兵分两路,分赴云南省西双版纳州景洪市和北京、河南开展前期侦查工作。通过扎实的先期侦查及专业分析研判,专案民警发现了活动于云南省西双版纳州景洪市的犯罪团伙成员贾某超、马某科、郭某。

  嫌疑人闻风逃跑 案件陷入僵局

  2019121日,为尽快破案、扩大战果,一组专案民警奔赴西双版纳开展扩线及嫌疑人落地侦查工作。

  专案民警在西双版纳州公安局、景洪市公安局的大力支持,通过一个月的缜密侦查,摸清了该犯罪团伙8名成员基本情况及落脚地点。案件收网在即,但外地公安机关在河南省安阳县一次针对电信诈骗人员的抓捕行动,让远在西双版纳的嫌疑人获得消息后犹如惊弓之鸟,闻风而逃,其中主要犯罪嫌疑人王某不知去向,另两名主要犯罪嫌疑人贾某超、杨某逃往老挝腹地,一名犯罪嫌疑人马某科逃往河南、西安等地,案侦工作一度陷入僵局。专案组决定以静制动,对躲藏在景洪本地的嫌疑人暂停抓捕,同时在磨憨边境口岸及景洪对嫌疑人进行布控,主要嫌疑人一旦回国,立即组织收网抓捕。

  跨越2000多公里 嫌疑人被押回德阳

  1229日,专案组获悉主犯贾某超、杨某回到景洪的消息后,立即兵分两路分别奔赴西双版纳及河南省安阳县开展抓捕行动。202012日中午,专案民警经过12小时的艰苦鏖战,在景洪市先后成功抓获诈骗犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、石某彬、杨某攀、卫某等六人,并收缴到用于作案的银行卡和POS机。

  13日,赴河南抓捕组再传捷报,嫌疑人马某科在安阳县被成功抓获。15日晚至6日下午,专案民警押解犯罪嫌疑人从西双版纳出发行程两千多公里,历时20余小时,成功将贾某超等嫌疑人安全押解回中江。  

  经过审讯,嫌疑人交代了利用刮刮奖进行诈骗的犯罪的事实。20199月以来,河南省安阳县籍的犯罪嫌疑人贾某超、杨某、郭某、卫某、石某彬、杨某攀、马某科等人在河南、西双版纳组成一个利用刮刮卡片中奖为诱饵实施电信诈骗的犯罪团伙,该团伙成员分工明确,以虚构北京养生堂公司的名义,通过邮寄的方式将刮刮卡片邮往四川、重庆、贵州、陕西、山西、浙江、江苏等全国十余省市,受害人刮开卡片后,按照卡面提示中奖领取办法与该诈骗团伙取得联系,该团伙又冒充公证处等单位以缴手续费、所得税为由,让受害人转款到指定账号内,受害人转款后,在西双版纳的嫌疑人立即通过POS机将钱转账,并通过赌博平台洗钱,最后到银行柜台、ATM机上取款。该团伙成员在作案过程中分别获得不同分成。  现初步掌握,20199月以来,该团伙共诈骗作案得手18件,涉案金额100余万元。目前,该团伙成员7人已均被逮捕,此案正在侦办中。



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