中国警察网讯 “我们不是诈骗，只要你提供银行卡，你将获得2000元报酬！”近日，一则微信上陌生人发来的信息，引起了云南省曲靖市公安局麒麟分局益宁派出所辅警小李的警觉。
小李添加了陌生人为好友，一番交谈一下，小李发现，“这名陌生人不是在诈骗，但是在帮助诈骗分子！”随即小李将情况上报派出所后，打开微信再次向陌生人发送了一条信息。派出所根据小李提供线索，于4月18日在片区某家具城将前来收卡的张某、颜某、庞某共3人抓获，现场查获涉案电话3部。3人均对自己接收境外不法分子指示，收购他人银行卡并提供给他人用于“洗钱跑分”获取佣金的犯罪事实供认不讳。
经警方查明，三名嫌疑人分工明确、相互配合，他们通过某聊天软件与境外不法分子联系上后，在明知资金是境外诈骗、网上赌博非法所得的情况下，商议好报酬开始四处寻找，收购他人银行卡及电话卡。随后，又通过利用卖卡人员的银行卡采取取现转存获取佣金的方法，达到洗钱“跑分”的目的。自今年4月以来，三人收购他人银行卡利用他人银行卡“洗钱跑分”获取非法利益4000余元。目前，张某、颜某、庞某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益已被警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。
警方提示，买卖租赁“两卡”均属于违法行为，可能构成帮信罪，还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，将受到法律的制裁，大家千万警惕防范，不可涉足违法行为。
